Політка AML

ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ (AML) ДЛЯ BCX EXCHANGE

1. Вступ

BCX Exchange зобов'язується запобігти використанню своїх послуг для відмивання грошей або фінансування тероризму. Ми розробили цю Політику протидії відмиванню грошей (далі "Політика"), щоб забезпечити цілісність наших транзакцій і відповідність всім застосовним законам і регуляціям, що стосуються відмивання грошей і фінансування тероризму.

2. Цілі політики

Цілями цієї Політики є:

Виявлення, запобігання і повідомлення про будь-які підозрілі дії, які можуть свідчити про відмивання грошей або фінансування тероризму.

Встановлення чітких процедур для перевірки особи клієнта і оцінки ризику.

Забезпечення того, щоб усі співробітники були навчені розпізнаванню ознак відмивання грошей і розуміли свої обов'язки відповідно до цієї Політики.

3. Ретельна перевірка клієнта (CDD)

BCX Exchange здійснить ретельну перевірку клієнта (CDD) для верифікації особи наших клієнтів і оцінки ризику, пов'язаного з їхніми транзакціями. Це включає:

Збір і перевірку особистої ідентифікаційної інформації.

Розуміння характеру і мети відносин з клієнтом.

Проведення постійного моніторингу транзакцій і відносин з клієнтом.

4. Повідомлення про підозрілі дії

Якщо BCX Exchange підозрює або має підстави вважати, що транзакція включає відмивання грошей або фінансування тероризму, вона повідомить про діяльність відповідному регуляторному органу без повідомлення клієнта, який бере участь у підозрілій діяльності.

5. Зберігання записів

BCX Exchange буде зберігати повні записи всієї інформації про особу клієнтів, дані транзакцій та звіти, надіслані регуляторним органам. Записи будуть зберігатися протягом мінімального періоду, встановленого законом, зазвичай п'ять років.

6. Навчання

Усі співробітники BCX Exchange пройдуть регулярне навчання щодо політики та процедур AML, включаючи те, як розпізнавати і обробляти підозрілі дії.

7. Відповідальний за дотримання нормативних вимог

BCX Exchange призначив спеціального Відповідального за дотримання нормативних вимог, який відповідає за впровадження і дотримання політики AML. Обов'язки Відповідального включають моніторинг виконання BCX Exchange зобов'язань щодо AML, розгляд звітів про підозрілі дії та виступ як контактна особа для регуляторних органів.

8. Перегляд і моніторинг

Ця Політика буде регулярно переглядатися і оновлюватися для відповідності новим законам і регуляціям, а також для відображення змін у бізнес-середовищі. BCX Exchange також буде проводити регулярні аудити для забезпечення ефективності своїх процедур AML.

9. Штрафи за недотримання

Недотримання цієї Політики може призвести до серйозних штрафів як для BCX Exchange, так і для його співробітників, включаючи штрафи, санкції та шкоду для репутації бізнесу. Тому суворе дотримання цієї Політики є обов'язковим для всіх співробітників.

Контактна інформація

З будь-яких питань, що стосуються цієї Політики AML, будь ласка, зв'яжіться з Відповідальним за дотримання нормативних вимог за адресою [email protected].